湖北能源 (000883): 回答：答：（1）公司发行可转债的必要性一方面发行可转债是公司实现“十四五”发展规划的重要资金保障。“十四五”期间，公司在抽水蓄能、新能源、清洁煤电、综合智慧能源探索发展等板块的项目建设均需要较多的资金支持。另一方面，发行可转债有利于公司将资产负债率控制在合理水平。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 794.75亿元，净资产为 367.23 亿元，资产负债率为 53.79%。随着项目投资的不断增加，公司资产负债率将不断攀升。发行可转债后，后期随着转股增加，有助于将资产负债率控制在合理水平。（2）公司满足可转债发行条件公司组织结构清晰、股东大会、董事会、监事会有效履职、内控制度健全且有效执行、具有合理的资产负债结构和正常的现金流量等，满足《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定。（3）可转债目前进展2023 年 5 月 9 日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了本次可转债发行相关议案。5 月 25 日，公司将召开股东大会，提请股东大会审议上述议案。股东大会审议通过后，公司将尽快将相关材料提交深交所审核。

2023-05-23 00:00:00