圣诺生物 (688117): 回答：公司自股份公司成立以来即设有董事会秘书。公司于2015年11月26日召开的第一届董事会第七次会议审议通过了现行有效的《董事会秘书工作制度》，对董事会秘书的任职资格、任命程序、主要职责等作出了明确规定。
自董事会秘书制度建立以来，公司董事会秘书一直按照《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等相关规定勤勉尽责履行相关职责，出席了公司历次董事会、股东大会，并亲自记载或安排其他人员记载会议记录；历次董事会、股东大会召开前，董事会秘书均按照《公司章程》的有关规定为独立董事及其他董事提供会议材料、会议通知等相关文件，较好地履行了《公司章程》规定的相关职责，在公司法人治理结构的完善、与各中介机构的配合协调、与监管部门的沟通协调等方面发挥了作用。谢谢

2021-05-21 14:43:00