思进智能 (003025): 回答：公司于 2023 年 4 月 22 日在指定信息媒体上披露了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》、《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》及《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》，拟使用镇海区 XCL02-03-13b-02c（高新区）地块 42,545 平方米（63.818亩）建设多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目。公司于 2023 年 9 月 26 日在指定信息媒体上披露了《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》及《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-064）。公司于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕683 号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在指定信息媒体上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-073）。公司于 2023 年 11 月 25 日收到深交所出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120169 号）（以下简称“审核问询函”）。深交所上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在指定信息媒体上披露的《关于收到深圳证券交易所<关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函>的公告》（公告编号：2023-074）。公司于 2023 年 12 月 14 日披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号：2023-076），具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关文件。公司于 2024 年 1 月 17 日披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号：2024-009），具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（二次修订稿）》等相关文件。关于可转债项目的后续进展情况，敬请关注公司后续披露的相关公告。公司将严格按照中国证监会和深交所信息披露的有关规定，及时履行信息披露义务。

2024-03-05 00:00:00