网友提问 ：请介绍下公司董事会秘书制度的建立健全及运行情况？
2023-05-11 09:00:55
亚华电子 (301337): 回答：公司设董事会秘书，董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
根据《董事会秘书工作制度》，董事会秘书负责公司信息披露事务、股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、信息披露等事宜。公司自选聘董事会秘书以来，董事会秘书孙婵娟女士依据《公司章程》和《董事会秘书工作细则》，谨慎、认真、勤勉地履行了职责，依法筹备了历次董事会会议及股东大会，确保了公司董事会会议和股东大会的依法召开，在改善公司治理方面发挥了重要作用，促进了公司的规范运作。
2023-05-11 11:44:03
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