网友提问 :请介绍一下董事会的议事规则?
2022-10-26 09:30:00
南方路机 (603280): 回答:董事会会议由董事长主持。董事长因故不能主持时,由副董事长主持,副董事长不能主持时,由二分之一以上董事共同推举一名董事负责召集并主持董事会会议。
代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议的要求后十日内,召集董事会会议并主持董事会会议。各应参加会议的人员接到会议通知后,应尽快告知董事会秘书是否参加会议。
董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会做出决定(包括书面传签的决定)必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一票。
董事会在关联交易审议和表决时,有关联关系的董事的回避和表决程序:(1)董事会审议的某一事项与某董事有关联关系,该关联董事应当在董事会会议召开前向公司董事会披露其关联关系;(2)董事会在审议关联交易事项时,会议主持人明确宣布有关联关系的董事和关联交易事项的关系,并宣布关联董事回避,并由非关联董事对关联交易事项进行审议表决;(3)董事会就关联事项形成决议须由全体非关联董事的过半数通过;出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议;(4)关联董事未就关联事项按以上程序进行关联信息披露或回避,董事会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议。谢谢!
代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议的要求后十日内,召集董事会会议并主持董事会会议。各应参加会议的人员接到会议通知后,应尽快告知董事会秘书是否参加会议。
董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会做出决定(包括书面传签的决定)必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一票。
董事会在关联交易审议和表决时,有关联关系的董事的回避和表决程序:(1)董事会审议的某一事项与某董事有关联关系,该关联董事应当在董事会会议召开前向公司董事会披露其关联关系;(2)董事会在审议关联交易事项时,会议主持人明确宣布有关联关系的董事和关联交易事项的关系,并宣布关联董事回避,并由非关联董事对关联交易事项进行审议表决;(3)董事会就关联事项形成决议须由全体非关联董事的过半数通过;出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议;(4)关联董事未就关联事项按以上程序进行关联信息披露或回避,董事会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议。谢谢!
2022-10-26 09:30:00
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