网友提问 :请问公司董事会制度的情况?
2023-07-10 15:05:00
康鹏科技 (688602): 回答:公司的董事会7名成员中包括3名独立董事。现任独立董事为陈岱松、SUN Yun George、董慧。
公司建立独立董事制度以来,当选的独立董事的任职条件和独立性都符合《独立董事工作制度》的要求,独立董事的提名、选举和更换程序都严格遵照《独立董事工作制度》执行。独立董事均能按照《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的要求勤勉尽职地履行职责,认真审阅董事会会议材料,亲自或履行必要程序后委托他人出席董事会会议,按照本人独立意愿对董事会议案进行表决,并在会后对表决结果和会议记录签名确认。
独立董事对公司制度建设、经营管理、发展方向及发展战略的制定,以及本次募集资金投资项目的规划提出了积极的建议;并对公司发生的关联交易等事项进行了审核,发表了独立意见。报告期内,公司独立董事未对董事会审议事项提出过异议。
谢谢!
公司建立独立董事制度以来,当选的独立董事的任职条件和独立性都符合《独立董事工作制度》的要求,独立董事的提名、选举和更换程序都严格遵照《独立董事工作制度》执行。独立董事均能按照《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的要求勤勉尽职地履行职责,认真审阅董事会会议材料,亲自或履行必要程序后委托他人出席董事会会议,按照本人独立意愿对董事会议案进行表决,并在会后对表决结果和会议记录签名确认。
独立董事对公司制度建设、经营管理、发展方向及发展战略的制定,以及本次募集资金投资项目的规划提出了积极的建议;并对公司发生的关联交易等事项进行了审核,发表了独立意见。报告期内,公司独立董事未对董事会审议事项提出过异议。
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2023-07-10 15:05:00
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法定名称:上海康鹏科技股份有限公司
公司简介:
1996年11月14日,公司前身“上海康鹏化学有限公司”成立。
经营范围:
精细化学品的研发、生产和销售
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