雅创电子 (301099): 回答：尊敬的投资者，您好！在制度层面,作为上市企业,公司不断推动治理体系现代化,形成了股东大会、董事会、监事会及公司管理层的法人治理结构。目前公司董事会构成中有 3 位独立董事,占比超过 1/3。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会,独立董事均占多数，实现了科学决策与有效监督。2023 年,根据证监会最新出台的《上市公司独立董事管理办法》,公司修订完善了《独立董事制度》等一系列公司制度,进一步明确独立董事任职资格、职责权限、履职要求与保障、议事规则等有关内容,并专项设立独立董事专门会议,从多方面保障和提升了独立董事履职独立性和有效性要求。 过去一年,公司独立董事通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、业绩说明会、实地调研以及与管理层沟通等形式,对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作情况等事项进行了现场的核查和监督,积极有效地履行了独立董事的职责。并且通过面谈或通讯等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。独立董事高度关注公司的信息披露情况,并对信息披露工作的真实性、准确性、完整性进行了监督,促进公司及时、公平披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项,切实维护公司全体股东,尤其是中小股东的利益。谢谢!

2024-06-28 15:38:39