博隆技术 (603325): 回答：公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事会议事规则》。董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责、行使职权。公司董事会目前由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，独立董事包括会计专业人士。董事会设董事长1名。董事任期3年，任期届满，可连选连任。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会均有3名委员。除战略委员会外，独立董事在各委员会成员中占有二分之一以上比例。各专门委员会均已制定工作制度，并按照工作制度的规定履行职责，行使职权。
自股份公司设立以来至2023年12月21日，公司共召开17次董事会，对选举董事长，聘任总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书和财务总监等高级管理人员，选举董事会各专门委员会委员，报告期内关联交易情况，重大投资行为，利润分配方案，与本次发行上市相关的事项以及上市后三年股东分红回报规划等事项进行了审议并作出决议。公司董事均出席董事会会议，审议相关议案。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定行使自身的权利，公司董事会规范运行，董事会的召开和决议内容合法、有效，不存在董事会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。谢谢！

2023-12-28 15:20:00