扬州金泉 (603307): 回答：2021年9月1日，公司召开第一届董事会第七次会议，并于2021年9月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司2018年-2021年6月关联交易及预计2021年下半年关联交易的议案》；2022年2月22日，公司召开第一届董事会第十次会议，并于2022年3月14日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司2021年关联交易及预计2022年关联交易的议案》。
公司独立董事在2021年9月1日作出《关于确认公司2018年-2021年6月关联交易及预计2021年下半年关联交易的独立意见》，在2022年2月22日作出《关于确认公司2021年关联交易及预计2022年关联交易的独立意见》，认为：公司发生的关联交易系在公司经营过程中基于公司实际情况而正常发生的，具有其必要性；关联交易行为真实、合法、有效，关联交易价格公允，不存在利用关联交易转移利润的情形；关联交易已经按照公司规定履行了确认程序，关联交易决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司其他规章制度的规定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
报告期内，公司关联交易已经履行了必要的关联交易决策程序，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定。
谢谢！

2023-02-06 15:55:00