网友提问 ：您好，请谈谈董事会秘书制度的建立健全及运行情况？
2023-02-28 14:34:00
上海建科 (603153): 回答：依据《公司章程》与《董事会议事规则》，公司设董事会秘书1名。董事会秘书是公司高级管理人员，根据董事长的提名，并由董事会决定聘任或者解聘。公司董事会秘书制度建立以来，董事会秘书主要负责筹备公司股东大会和董事会，记录并保管会议文件，办理公司的信息披露等相关事宜，保证了公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，为公司治理结构的完善发挥了积极作用。谢谢！
2023-02-28 14:34:00
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2023-02-28 14:34:00
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2023-02-28 14:34:00
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2023-02-28 14:35:00
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2023-02-28 14:35:00
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2023-02-28 14:35:00
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上海建科
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公司简介：
2002年5月29日,上海市建筑科学研究院(集团)有限公司成立。
经营范围：
工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等
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